La PF realiza operación para desmantelar un esquema de lavado con criptomonedas
TL;DR
La Policía Federal (PF) llevó a cabo una operación para desarticular una organización criminal involucrada en el lavado de dinero mediante criptomonedas, que movió más de 39 millones de reales ilegalmente.
La Policía Federal (PF) llevó a cabo este miércoles (21) una operación para desarticular una organización criminal involucrada en el lavado de dinero mediante criptomonedas en territorio nacional e internacional. El esquema movió más de R$ 39 millones ilegalmente.
La operación, llamada Narco Azimut, se realizó en tres estados. Los agentes cumplieron órdenes de búsqueda y captura en las ciudades de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São José dos Campos y São Bernardo do Campo en São Paulo, además de Armação de Búzios (RJ) y Goiânia (GO).
¿Cómo operaba la cuadrilla?
Según la PF, la organización tenía un método bien estructurado para realizar el lavado de dinero proveniente de actividades criminales. Las operaciones incluían transferencias de criptoactivos que complicaban el rastreo de los orígenes de los fondos.
- La transferencia de criptoactivos entre Brasil y el exterior dificultaba el rastreo;
- Movimientos de valores en efectivo entre estados también eran parte del esquema;
- La organización realizaba operaciones financieras de altas cantidades y transferencias en diversas modalidades;
- Las transacciones totalizaron aproximadamente R$ 15,4 millones en criptomonedas, R$ 15,5 millones en efectivo y R$ 8,7 millones a través de transferencias bancarias.
La operación Narco Azimut es una extensión de la Operación Narco Bet, iniciada en octubre del año anterior, que apuntaba a un esquema de lavado de dinero relacionado con el tráfico internacional de drogas. En esa ocasión, fueron detenidos el influencer Bruno Alexssander Souza Silva y el empresario Rodrigo Morgado, este último involucrado en casos controvertidos en los medios.
Medidas tomadas contra los investigados
Durante la operación, se incautaron diversos vehículos, sumas en efectivo, documentos y dispositivos relacionados con el grupo. Además, la Justicia impuso restricciones severas a los involucrados.
Las determinaciones incluyen bloqueo y secuestro de bienes, con la prohibición de movimientos comerciales y transferencias de propiedades adquiridas con dinero proveniente de actividades ilícitas. El grupo es susceptible de acusación por asociación criminal, evasión de divisas y lavado de dinero.
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