La PF réalise une opération pour démanteler un schéma de blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies

La Police Fédérale (PF) a lancé ce mercredi (21) une opération pour démanteler une organisation criminelle impliquée dans le blanchiment d'argent par le biais de cryptomonnaies sur le territoire national et international. Le schéma a généré plus de 39 millions de R$ illégalement.

L'opération, appelée Narco Azimut, a été réalisée dans trois États. Les agents ont exécuté des mandats de perquisition et d'arrestation dans les villes de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São José dos Campos et São Bernardo do Campo à São Paulo, ainsi qu'à Armação de Búzios (RJ) et Goiânia (GO).

Comment agissait la bande ?

Selon la PF, l'organisation avait une méthode bien structurée pour réaliser le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles. Les opérations comprenaient des transferts de criptoactifs qui compliquaient le suivi des origines des fonds.

• Les transferts de criptoactifs entre le Brésil et l'étranger compliquaient le suivi ;
• Des mouvements d'argent en espèces entre les États faisaient également partie du schéma ;
• L'organisation réalisait des opérations financières de sommes importantes et des transferts sous diverses modalité ;
• Les mouvements totalisaient environ 15,4 millions de R$ en cryptomonnaies, 15,5 millions de R$ en espèces et 8,7 millions de R$ par transferts bancaires.

L'opération Narco Azimut est une extension de l'Opération Narco Bet, lancée en octobre de l'année précédente, qui visait un schéma de blanchiment d'argent lié au trafic international de drogues. À cette occasion, l'influenceur Bruno Alexssander Souza Silva et l'entrepreneur Rodrigo Morgado avaient été arrêtés, ce dernier ayant été impliqué dans des affaires controversées dans les médias.

Mesures prises contre les personnes impliquées

Lors de l'opération, plusieurs véhicules, des sommes en espèces, des documents et des dispositifs liés au groupe ont été saisis. De plus, la Justice a imposé des restrictions sévères aux personnes impliquées.

Les mesures comprennent le blocage et le séquestre de biens, avec l'interdiction de mouvements commerciaux et de transferts de biens acquis avec des fonds provenant d'activités illicites. Le groupe est passible d'accusations d'association de malfaiteurs, de contrebande de devises et de blanchiment d'argent.

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